Panama Papers : un directeur de Transparency International dans la liste
Quel blagueur !
Tête de l'art ☭
Anna Navarre: You're wearing sunglasses on a night operation?
JC Denton: My vision is augmented.
JC Denton: My vision is augmented.
Hernie fiscale ⛧ ☣✓
Juste une question comme ça sur les panama, là on balance des noms dans tous les sens des fonctions et tout le toutim mais y'a des enquêtes derriere ? on sait commet et pourquoi untel ou untel s'est retrouvé la dedans ? Si c'est de l'optimisation fiscale montée par un gestionnaire de patrimoine de manière légale ou si c'est un compte planqué pour des rétrocessions de commissions ?
Parce que pour l'instant à par le name dropping ça parait leger tout ça.
Parce que pour l'instant à par le name dropping ça parait leger tout ça.
Discount Reblochon
Même si les montages sont légaux, le faire pour échapper à l'impôt est moralement inacceptable. Tant les privés font ce qu'ils veulent avec la morale, tant les personnages publics se doivent d'assumer les actions.
C'est parce que vous êtes une majorité à avoir tort que vous avez raison.
Merci Macron ! Patrifiotte ★★ ⛧
C'est essentiellement question moralité pour la plupart, c'est fait de manière légale.
Être le bénéficiaire réel d'une boîte vide dans les tropiques dirigée par un prête-nom ça fait mauvais genre.
Être le bénéficiaire réel d'une boîte vide dans les tropiques dirigée par un prête-nom ça fait mauvais genre.
Chaud ca-chaos
Tu veux dire pour Balkany ou pour les 967 filiales de la société générale?Bestaflex a écrit :Parce que pour l'instant à par le name dropping ça parait leger tout ça.
Une enceinte bluetooth waterproof ! ⛧
Dés lundi dernier ils ont dit que la Justice était saisie et que ca allait chauffer attention.
Houmous glacé et sophistiqué ★★⛧
Au pif je dirais qu'il n'y aura que très peu de poursuites car Bercy sait déjà énormément de choses sur ces comptes qui sont sans doute régularisés fiscalement. Je subodore qu'on ne trouvera que très peu de contribuables français, et tu noteras que beaucoup des noms sortis étaient déjà connus : Balkany, Takiedinne, Guerini.
Le vrai sujets derrière tout cela n'est pas fiscal, il tient au secret qui ne permet pas d'identifier précisément et/ou facilement les opérations sous-jacentes. Il peut y en avoir de tout à fait légales car la offshore est un véhicule bon marché, facile et rapide à mettre en oeuvre ; il peut y en avoir de tout à fait pourries liées à la volonté de dissimuler des transactions. Et ça je suis près à parier qu'aucune banque majeure européenne ou même dépendant de la sphère d'influence US n'aura franchement trempé dedans. L'autre question c'est quel est le pouvoir d'une banque de contrôler les flux alimentant un compte. Jusqu'à quel point un banquier doit-il s'immiscer dans la gestion d'un compte. Il doit connaître son client (le fameux KYC), mais jusqu'où cette obligation va t'elle? Si on lui remet une facture justifiant un mouvement, comment le banquier peut-il investiguer sur la réalité de cette facture? Jusqu'où doit-il aller? Dans quel cadre légal, le sien ou celui du pays dans lequel la facture a été émise?
Bref c'est bien de faire du "name & shame", mais c'est comme toujours hyper réducteur et parfois très éloigné de la réalité.
Le vrai sujets derrière tout cela n'est pas fiscal, il tient au secret qui ne permet pas d'identifier précisément et/ou facilement les opérations sous-jacentes. Il peut y en avoir de tout à fait légales car la offshore est un véhicule bon marché, facile et rapide à mettre en oeuvre ; il peut y en avoir de tout à fait pourries liées à la volonté de dissimuler des transactions. Et ça je suis près à parier qu'aucune banque majeure européenne ou même dépendant de la sphère d'influence US n'aura franchement trempé dedans. L'autre question c'est quel est le pouvoir d'une banque de contrôler les flux alimentant un compte. Jusqu'à quel point un banquier doit-il s'immiscer dans la gestion d'un compte. Il doit connaître son client (le fameux KYC), mais jusqu'où cette obligation va t'elle? Si on lui remet une facture justifiant un mouvement, comment le banquier peut-il investiguer sur la réalité de cette facture? Jusqu'où doit-il aller? Dans quel cadre légal, le sien ou celui du pays dans lequel la facture a été émise?
Bref c'est bien de faire du "name & shame", mais c'est comme toujours hyper réducteur et parfois très éloigné de la réalité.
L'amour est dans le Présidenté
TRACFIN décide ou non de faire suite aux signalements formulés par les banquiers, manges merde d'avocat d'affaires, huissiers ou autres professions avec des gros flux. Pénale, fiscale, la sanction est prise par la juridiction compétente.velvetu a écrit : Il doit connaître son client (le fameux KYC), mais jusqu'où cette obligation va t'elle? Si on lui remet une facture justifiant un mouvement, comment le banquier peut-il investiguer sur la réalité de cette facture? Jusqu'où doit-il aller? Dans quel cadre légal, le sien ou celui du pays dans lequel la facture a été émise?
On ne reprochera jamais aux signifiants la pertinence de leurs investigations mais plutôt l'absence de soupçon face à des opérations qui méritent un questionnement.
Je vous demande de ne pas voir dans cette manière d'opérer une mesure coercitive à votre égard, mais les régles inhérentes à ma profession m'obligent à procéder de cette manière.
Houmous glacé et sophistiqué ★★⛧
Et si on parle d'une filiale étrangère d'une banque française? Comme cela semble être le cas. La SG n'a pas à signaler à TRACFIN les mouvements de ses filiales suisse ou luxembourgeoise. Elle n'aurait à signaler que des flux suspects venant en France ou quittant le territoire ou bien des fonctionnements anormaux de comptes ouverts en France. C'est quand même rarissime des banquiers français qui manquent à leurs obligations déclaratives.
Free Van de Kamp ☣✓
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise ... 65450.html
C'est beau.
C'est beau.
Squeezie toucherait ainsi 480.000 euros par an
Squeezie, 4 millions;
Le véritable asile, un site de pères de familles qui votent moins à droite qu'hohun.
Tête de l'art ☭
Anna Navarre: You're wearing sunglasses on a night operation?
JC Denton: My vision is augmented.
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Grand Roi des Bolos ☭⛧☣✓
Conrad a écrit :http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise ... 65450.html
C'est beau.
Squeezie toucherait ainsi 480.000 euros par anSqueezie, 4 millions;
COMME PAR HASARDHervé Israël
Ne pas comprendre Booba c'est ne rien comprendre au rap. Pire encore quand t'en fais l'image du rappeur bas du front qui ne sait pas ecrire. Et je peux meme pas te dire d'arreter de resrer bloquer dans les 90's, a cette epoque il faisait le crime paie, bordel. - Jakovazor
Free Van de Kamp ☣✓
Thierry Boyer
Il en manque un.Olivier Boyer
Le véritable asile, un site de pères de familles qui votent moins à droite qu'hohun.
Tête de l'art ☭
Le bureau de Vincent Bolloré perquisitionné dans le cadre d’une enquête sur ses activités africaines
Dernière modification par LeChat le mar. avr. 12, 2016 7:02 pm, modifié 1 fois.
Anna Navarre: You're wearing sunglasses on a night operation?
JC Denton: My vision is augmented.
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Grand Roi des Bolos ☭⛧☣✓
http://www.rtl.fr/actu/politique/la-sen ... 7782564144
Toi aussi, favorise le massacre palestinien avec tes impôts.
Toi aussi, favorise le massacre palestinien avec tes impôts.
Ne pas comprendre Booba c'est ne rien comprendre au rap. Pire encore quand t'en fais l'image du rappeur bas du front qui ne sait pas ecrire. Et je peux meme pas te dire d'arreter de resrer bloquer dans les 90's, a cette epoque il faisait le crime paie, bordel. - Jakovazor
Discount Reblochon
Hohun ça te dérange pas que les français dans les rangs de daech continuent de toucher le rsa (devine qui le finance) ?
C'est parce que vous êtes une majorité à avoir tort que vous avez raison.
This claim is disputed.
Ou que tes impôts ont payé leurs armes ?
"C'est souvent avec une femme idiote qu'on vit en bonne intelligence."
Albert Willemetz
Albert Willemetz
Free Van de Kamp ☣✓
Si c'est des armes françaises ça va.
Le véritable asile, un site de pères de familles qui votent moins à droite qu'hohun.
Le MASSACRE. Tu veux dire, le GENOCIDE !hohun a écrit :
Toi aussi, favorise le massacre palestinien avec tes impôts.
BiDL la connerie à prix discount
Méchant Israël, alors que ses voisins étaient si ouverts à son existence même
Méchant Israël, alors que ses voisins étaient si ouverts à son existence même
Tête de l'art ☭
Anna Navarre: You're wearing sunglasses on a night operation?
JC Denton: My vision is augmented.
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Grand Roi des Bolos ☭⛧☣✓
Ben siBaKouneT a écrit :Hohun ça te dérange pas que les français dans les rangs de daech continuent de toucher le rsa (devine qui le finance) ?
Ne pas comprendre Booba c'est ne rien comprendre au rap. Pire encore quand t'en fais l'image du rappeur bas du front qui ne sait pas ecrire. Et je peux meme pas te dire d'arreter de resrer bloquer dans les 90's, a cette epoque il faisait le crime paie, bordel. - Jakovazor
Houmous glacé et sophistiqué ★★⛧
La première phrase de l'article permet déjà d'avoir un Marx/Engels en peau de lapin d'or.
Chaud ca-chaos
Tu oublies un peu vite que VIANDE=MEURTRE.velvetu a écrit : en peau de lapin d'or.
Tête de l'art ☭
Là c'est même dans le titre :velvetu a écrit :La première phrase de l'article permet déjà d'avoir un Marx/Engels en peau de lapin d'or.
Contribuables de tous les pays, unissez-vous!
Anna Navarre: You're wearing sunglasses on a night operation?
JC Denton: My vision is augmented.
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